El Servicio de Rentas Internas (SRI) actualizó sus registros de grandes contribuyentes, contribuyentes especiales y paraísos fiscales como parte de su estrategia para combatir la evasión fiscal y el crimen organizado.
Se reincorporó a Albania en la lista de paraísos fiscales, junto con tres nuevas jurisdicciones: República de Armenia, Georgia y Gibraltar.
Esta decisión se fundamenta en la falta de cumplimiento de estándares internacionales de transparencia fiscal y cooperación por parte de Albania. Aunque Albania se había comprometido previamente con el intercambio de información fiscal, una evaluación reciente del Foro Global indicó que su cooperación era insatisfactoria. Además, se destaca que Albania permite actividades con beneficios fiscales que no se desarrollan de manera significativa en su territorio.
Estas acciones reflejan la determinación del Gobierno Nacional, a través del SRI, para promover la transparencia fiscal y la cooperación internacional.
Para que una jurisdicción sea parte de este listado, actualmente, la norma indica que debes cumplir mínimo dos de tres condiciones:
- Desarrollo no sustancial de actividades: Permitir actividades que no se desarrollen sustancialmente dentro de la respectiva jurisdicción o régimen, con el fin de acogerse a beneficios tributarios.
- Ausencia de un efectivo intercambio de información: Intercambio de información bajo estándares internacionales.
- Imposición efectiva, baja o nula: Tasa efectiva de impuesto a la renta inferior al 60% de tasa efectiva del Ecuador.
Actualidad
En Ecuador se han detectado operaciones del crimen organizado albanés, también conocido como mafia albanesa, vinculada principalmente al narcotráfico.
El caso más reciente es el operativo ‘Pampa’ o ‘Fénix13‘, que terminó en la captura de más de 30 personas en Ecuador y España, que eran parte de una red de crimen organizado liderada por el albanés Dritan Gjika, quien ha sido vinculado al empresario ecuatoriano Rubén Cherres.
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